ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ПРАВИЛО KYC («ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»)

Борьба с отмыванием денег (БОД) и индивидуальный подход к клиентам (KYC) В соответствии со строгими финансовыми правилами и требованиями, компания «КОИНДИЛ ЛИМИТЕД» (COINDEAL LIMITED) (CoinDeal.com) собирает и проверяет личные идентификационные данные всех своих клиентов, имеющих учетную запись на платформе CoinDeal. CoinDeal.com регистрирует и отслеживает все транзакции, осуществляемые нашими клиентами, в точном соответствии с процедурами в области БОД.

Для открытия активного торгового счета необходимо пройти процедуру идентификации. Предоставляемое Вами удостоверение личности должно включать первичную форму удостоверения личности с фотографией, которая включает действительный документ, выданный государственными органами, в котором указаны Ваше полное имя, дата рождения и адрес проживания.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

В соответствии с ДИРЕКТИВОЙ (ЕС) 2015/849 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЫ от 20 мая 2015 года, а также с любыми иными государственными законами о противодействии отмыванию денег, включая законы Вашей страны, мы должны подтвердить вашу личность до открытия Вашего активного торгового счета. Мы должны подтвердить документ, удостоверяющий Вашу личность, происхождение финансового ресурса и т. д. Наши процедуры гарантируют клиентам безопасность торговых операций.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Стандартная процедура проверки включает два этапа: отправка Вами документа, удостоверяющего личность, и видеоверификация. Иногда также необходима ручная верификация документа, удостоверяющего Вашу личность.

ДОКУМЕНТ С ФОТОГРАФИЕЙ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Следующие документы являются приемлемыми формами подтверждения достоверности фотографии:

  1. действительный паспорт
  2. действительное удостоверение личности, выданное государственным органом, такое как водительские права или удостоверение личности, выданное органом штата
  3. действительная национальная идентификационная карточка

удостоверение личности с фотографией должны указывать Ваше полное имя и дату рождения. Если Ваше удостоверение личности с фотографией удостоверено или заверено нотариально, нам могут потребоваться другие документы для подтверждения вашей личности. Мы также должны иметь возможность понять язык, на котором составлено Ваше удостоверение личности с фотографией и документ, подтверждающий адрес проживания или регистрации.

ПРОЦЕДУРА ВИДЕОВЕРИФИКАЦИИ

Мы получаем большой объем личной информации через наши Сервисы. Такая информация может варьироваться в зависимости от верификации при подаче заявки, но может включать в себя такую информацию, как: имя, фактический адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер социального страхования, номер водительского удостоверения, номер национальной идентификационной карточки или идентификационной карточки штата, номер паспорта, номер иного удостоверения личности, номер кредитной или дебетовой карты, код ППК, срок действия документов и / или дату рождения.

Мы также можем получать визуально отсканированное или сфотографированное изображение вашего лица и / или вашего удостоверения личности, водительских прав, паспорта, счета за коммунальные услуги, выписки по банковскому счету, страховой карточки или кредитной / дебетовой карты. Такое изображение может включать Вашу фотографию и другую информацию из отснятого документа, например, цвет глаз, вес, рост. Видеоверификация может осуществляться третьим лицом, компанией «Джумио Корпорейшн» (Jumio Corporation).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Процедура в отношении любых юридических лиц (компаний) более строгая и зависит от структуры компании, страны и т. д. Каждое юридическое лицо будет проверено в ходе отдельной ручной процедуры на основании документов, включая свидетельство о регистрации юридического лица, юридическое представительство, личную верификацию членов правления и т. д. Каждая верификация — это независимая процедура. Все документы, подтверждающие адрес проживания или регистрации, местонахождение должны быть действительными, оживания / места должны быть текущими, полными и четко указывать имя и адрес (причем абонентские ящики не указываются).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

  1. CoinDeal.com может контролировать финансы, поступающие с различных банковских счетов за пределами страны владельца счета.
  2. CoinDeal.com осуществляет деятельность на основании системы борьбы с отмыванием денег, установленной финансовыми органами.
  3. CoinDeal.com ни при каких обстоятельствах не принимает денежные вклады и не выдает денежные средства.
  4. CoinDeal.com не принимает никаких вкладов третьих лиц.
  5. CoinDeal.com приводит каждый вклад в соответствие с названием счета соответствующего клиента.
  6. CoinDeal.com оставляет за собой право отказаться от обработки транзакции на любом этапе, если компания полагает, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью, либо по распоряжению судебных органов..
  7. В соответствии с международным правом компания CoinDeal.com не обязана информировать клиента, если соответствующие регулятивные или равоохранительные органы получили информацию о подозрительной деятельности.
  8. Процесс снятия средств на CoinDeal.com, подробно описанный ниже, основан на соблюдении строгих правил, чтобы гарантировать надежность отправки средств обратно выдавшему их источнику и бенефициару. CoinDeal.com рассматривает все заявки о снятии средств, удостоверяясь в том, что исходные средства снимаются с использованием того же метода и зарегистрированного владельца счета. CoinDeal.com рассматривает заявку о снятии средств на основании истории вкладов клиента, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных действий.
  9. Руководство CoinDeal.com будет сотрудничать с нашей Группой по контролю соответствия требованиям и со всеми государственными органами, чтобы узнать о необходимости дальнейших действий, а также требовании связаться с соответствующими регулирующими органами.

Документ, удостоверяющий личность, с фотографией, должен содержать Ваше полное имя и дату рождения. Если Ваше удостоверение личности с фотографией удостоверено или заверено нотариально, нам могут потребоваться другие документы для подтверждения вашей личности. Мы также должны иметь возможность понять язык, на котором составлено Ваше удостоверение личности с фотографией и документ, подтверждающий адрес проживания или регистрации.

СТРАНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ

Несмотря на то, что мы рады работать с клиентами со всего мира, правительственные ограничения, а также политика нашей компании запрещают CoinDeal.com открывать учетные записи, созданные из следующих стран, на которые Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило ограничения, и / или в отношении которых оно ввело санкции: Афганистан, Боливия, Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Гвинея-Конакри, Сьерра-Леоне, Мьянма, Иран, Сирия, Северная Корея, Ирак, Того, Камбоджа, Лесото, Йемен, Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости), Либерия, Зимбабве, Куба, Ливия, Танзания, Демократическая Республика Конго, Мали, Сенегал, Ангола, Нигер, бывший либерийский режим Чарльза Тейлора, Гамбия, Намибия, Кыргызстан, Гана, Гвинея-Бисау.

DOWNLOAD PDF