AML (자금세탁방지) 프로시저 및 KYC

업격한 재정적 규정과 정책에 따라서 COINDEAL LIMITED (Coindeal.com) 은 모든 회원님들이 인증 위한 제출하신 개인정보를 수집하며 검증합니다. Coindeal.com 은 AML 프로시저를 따라하며 회원님의 모든 로그와 거래를 모니터링합니다.

거래 가능한 계정을 만들기 위해서 본인 인증을 하셔야 됩니다. 제출하신 인증 사진은 본인이 들고 있는 신분증 또는 다른 본인의 성명, 생년월일과 거주지가 나온 정부 발행의 증명 서류가 포함되야 합니다.

계정 위하여 제출할 서류에 대한 조건

2015년 5월 20일의 네 번째 자금 세탁 방지 지침 (Directive EU / 2015 / 849) 과 국가별 다른 AML 과 관련된 법률에 따라하여 회원님 거래가 가능한 계정을 만들어드리기 전에 CoinDeal 은 본인인증을 합니다. CoinDeal 의 고객들에게 안전한 거래 서비스를 제공하기 위해서 본인인증, 회원님의 재원 등 확인합니다.

보인 인증

CoinDeal은 신분증과 비디오 제출 두단계의 기준 본인 인증을 합니다. 어떤 경우에 수기 인증이 필요합니다.

인증 사진

인증 사진에 사용 가능한 본인 사실증명서류:

  1. 유효한 여권
  2. 정부 발행의 본인 증명서류, 예: 유효한 운전면허증, 신분증
  3. 유효한 주민등록증

인증사진에 회원님의 성명과 생년월일은 나와야 됩니다. 회원님의 인증사진이 공증된 경우 또다른 서류를 요청드릴 수 있습니다. 인증사진과 거주 증명서에 나와 있는 정보가 저희 서비스는 통화될 수 있는 언어로 작성되어야 합니다.

비디오 인증

CoinDeal은 제공드리는 서비스를 통해서 많은 개인정보를 수집하고 있습니다. 수집하는 정보가 본인 인증 과정에 따라서 다를 수가 있으며 성명, 거주지 주소, 이메일 주소, 전화번호, 사회보장번호, 운전면허번호, 주민등록 혹은 외국인등록번허, 여권번호, 다른 종류의 ID번호, 신용.직불카드번호, CVV, 카드의 만료일과 회원님의 생년월일이 포함되어 있습니다.

또한, 회원님 얼굴의 사진, 신분증, 운전면허증, 연권, 공과금, 은행 계좌 내역서, 의료보험증, 신용.직불카드의 스캔 혹은 사진을 수집할 수 있습니다. 이런 이미지가 회원님의 사진이나 눈색깔, 체중, 키 등 사진에 나온 다른 정보를 포함할 수 있습니다. 비디오 인증이 Jumio Corporation 업체를 통해서 가능합니다.

법인격 경우

법인격인 경우에는 회원가입 방식이 법인정보와 나라에 따라서 더욱 엄격합니다. 모든 법인격들이 법인, 법률 대표, 이사회 회원의 개인 확인 등을 포함된 문서의 바탕으로 수기 인증이 필요합니다. 주거/좌석의 모든 증거는 현재의, 명확하게 전체 문서, 이름 및 주소 (PO 박스 없음)를 표시해야 합니다.

AML 정책 안내

  1. Coindeal.com는 고객의 국가 외부의 다양한 은행 계좌에서 자금을 모니터링 할 수 있습니다.
  2. Coindeal.com는 돈금융 당국이 정한 자금세탁방지제도에 기초하여 행동을 취합니다.
  3. Coindeal.com는 현금을 절대로 예탁금 받지 않으며 현금을 지출하지 않습니다.
  4. Coindeal.com는 아무 종류의 제 3자 입금을 허용하지 않습니다.
  5. Coindeal.com은 해당 고객의 파일에 있는 계좌명에 각 입금액을 대조합니다.
  6. Coindeal.com은 거래가 어떤 방식으로든 돈세탁, 범죄 행위 또는 법무 당국 명령과 연결된 것으로 믿는 경우에 거래 처리를 거부할 권리가 있습니다.
  7. 국제법에 따라서 Coindeal.com은 규제기관 또는 법원에 의심스러운 활동을 신고한 것에 대해서 고객에게 안내드릴 의무가 없습니다.
  8. 아래에 자세히 설명된 Coindeal.com의 출금 절차는 자금이 출처와 수혜자에게 안전하게 송금되도록 엄격한 지침에 따라 구성됩니다. 저희는 모든 출금 요청을 검토하며 동일한 방법으로 원래의 자금이 입금되었는지 확인해서 파일에 있는 계좌 소유자를 검사합니다. Coindeal.com 은 고객의 입금 내역에 비교해서 출금 요청을 검토하여 의심스러운 활동이 없는지 확인합니다.
  9. Coindeal.com 관리는 규정 준수 그룹 및 모든 당국과 협력하여 추가 조치가 필요한지, 관련 규제 기관에 연락해야 하는지 확인합니다.

인증사진에 회원님의 성명과 생년월일은 나와야 됩니다. 회원님의 인증사진이 공증된 경우 또다른 서류를 요청드릴 수 있습니다. 인증사진과 거주 증명서에 나와 있는 정보가 저희 서비스는 통화할 수 있는 언어로 작성되어야 합니다.

제외 국가들

세계적으로 모든 고객들 CoinDeal 을 이용하도록 권장하고 싶지만 정보의 제한과 회사 내부적 정책으로 인해서 OFAC 제재 대상 해당 국가의 주민이 회원가입은 불가능합니다: 앙골라, 부룬디, 캄보디아, 카메룬, 중앙아프리카 공화국, 채드, 콩고, 쿠바, 콩고 민주 공화국, 적도 기니, 에리트레아, 에티오피아, 기니비사우, 하이티, 이란, 이라크, 리비아, 마다가스카르, 모잠비크, 미얀마, 북한, 파키스탄, 르완다, 시에라리온, 소말리아, 남수단, 스리랑카, 수단, 시리아, 타지키스탄, 튀니지, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 예멘, 짐바브웨.

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