Um die dritte Stufe der Verifizierung (für Fortgeschrittene) abzuschließen, ist es erforderlich, einen Video-Chat mit einem von unserer Agenten durchzuführen und uns Dokumente zur Bestätigung der Quelle Ihres Vermögens zur Verfügung zu stellen. Diese Dokumente umfassen:
- Ein Dokument, das die Quelle des Reichtums bestätigt.
- Ein Dokument, in dem die Quelle der an der Börse eingezahlten Beträge bestätigt wird.
Welche Anforderungen sollten diese Dokumente erfüllen?
Die Quelle des Vermögens sollte den Ursprung des Gesamtvermögens des Kunden bestätigen. Es kann z.B. ein Dokument, das die Erbschaft bestätigt, ein Arbeitsvertrag, eine Bescheinigung über den Kauf und Verkauf einer Investition oder ein Dokument, das die Ausübung der Geschäftstätigkeit bestätigt.
Die Quelle der Mittel sollte die Herkunft bestimmter Mittel widerspiegeln, die Gegenstand einer bestimmten Transaktion zwischen dem Kunden und der Börse sind. Diese Kategorie umfasst sowohl Aktivitäten, die durch in der Geschäftsbeziehung verwendete Mittel generiert wurden, z. B. das Gehalt des Kunden, als auch andere Quellen, wenn sie für die Transaktion verwendet wurden. Ein Beispiel für ein Dokument zur Bestätigung der Geldquelle kann der Lohnzettel, der Darlehensvertrag oder die Verkaufserlöse sein. Es hängt alles davon ab, wie Sie die Gelder, die in der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und Exchange stecken, belohnt haben.
Dieses Dokument darf nicht älter als drei Monate sein und Ihr Vor- und Nachname muss darauf stehen.